Logiciel CGP : les huit fonctions qui font réellement la différence
Agrégation, conformité, reporting, GRC : la grille de sélection d'un outil métier pour un cabinet, et les pièges du changement d'outil.
Digitaliser un cabinet de gestion de patrimoine : par où commencer
Une méthode en quatre chantiers, ordonnés par rapport effort/valeur, pour digitaliser un cabinet sans interrompre l'activité ni dégrader la conformité.
Questionnaire de connaissance client : obligations et pratiques
Les cinq blocs obligatoires du recueil d'informations, les exigences de mise à jour, et les faiblesses les plus fréquemment relevées en contrôle.
La lettre de mission CIF : ce qu'elle doit contenir
Objet, étendue, rémunération, durée : les mentions attendues dans une lettre de mission CIF, et les formulations à éviter.
Rapport d'adéquation : le produire plus vite sans perdre en qualité
Le rapport d'adéquation doit expliquer pourquoi la recommandation convient à ce client. Structure, mentions attendues et méthode de production.
Ce que l'AI Act change pour un cabinet qui utilise l'IA
Transparence, supervision humaine, documentation : les obligations qui visent un cabinet utilisateur d'IA, et celles qui pèsent sur ses fournisseurs.
Agrégation bancaire en cabinet : gagner la collecte de données
Ce que la DSP2 permet réellement, ce que l'agrégation fait gagner à un cabinet, et les erreurs de classification qui produisent des chiffres faux.
Servir les clients sous 250 000 € sans y perdre d'argent
Le seuil de rentabilité d'un client se calcule. Comment segmenter, industrialiser ce qui peut l'être, et traiter les dossiers sous le seuil.
Devenir CIF : statut, ORIAS, association agréée, capacité professionnelle
Capacité professionnelle, adhésion à une association agréée, immatriculation ORIAS, assurance RC pro : le parcours réel pour exercer comme CIF.
LCB-FT en cabinet : les obligations qui tombent vraiment sur vous
Classification des risques, vigilance, conservation, déclaration de soupçon : ce que la lutte contre le blanchiment impose concrètement à un cabinet.
Marque blanche ou logiciel métier : ce que le choix engage
Deux modèles d'équipement, deux répartitions de responsabilité. Ce que la marque blanche change juridiquement, commercialement et contractuellement.
Onboarding client digital : raccourcir le délai avant le premier rendez-vous
Réduire le délai entre le premier contact et le rendez-vous utile, sans dégrader la conformité. Les cinq étapes et les points de friction.
Reçois les prochains articles.
Nos analyses patrimoine et investissement, une fois par mois, directement par email.
Tu peux te désinscrire à tout moment.